Η ED συλλαμβάνει τους αδελφούς Kapil και Dheeraj στο Yes Bank για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η Διεύθυνση Εφαρμογής συνέλαβε την Πέμπτη τους υποστηρικτές της DHFL Kapil και Dheeraj Wadhawan σε σχέση με την έρευνα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά του συνιδρυτή της Yes Bank, Rana Kapoor και άλλων. Όπως είπαν ότι τα αδέρφια τέθηκαν υπό κράτηση 10 ημερών από ένα ειδικό δικαστήριο στη Βομβάη. Οι Wadhawans βρίσκονται στη φυλακή τώρα μετά τη σύλληψή τους από το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (δηλαδή CBI), το οποίο διερευνά επίσης την ίδια υπόθεση.
Οι αδελφοί Wadhawan που επίσης διώκονται από τον ΕΔ σε έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέεται με τον εκλιπόντα γκάνγκστερ Iqbal Mirchi, κλήθηκαν από το πρακτορείο πολλές φορές στην υπόθεση Yes Bank, αλλά είχαν αναφέρει τους συνεχιζόμενους περιορισμούς ταξιδιού του ιού Corona για να παραλείψουν τις κλήσεις.
5 οχήματα των αδερφών Wadhawan κατασχέθηκαν από τον ΕΔ τον Απρίλιο αφού αναφέρθηκαν και τα μέλη της οικογένειάς τους στον Ντεράιτ ταξίδεψαν χωρίς άδεια στην Μαχαμπαλσαβάρ από τη Λοναβάλα της Μαχαράστρα κατά τη διάρκεια του εθνικού αποκλεισμού και τερματισμού του κοροναϊού.
Από 44 εταιρείες που ανήκουν σε 10 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένων αυτών Ανιλ Αμπάνι Οι Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings και Bharat Infra, φέρεται να αντιπροσώπευαν τα επισφαλή δάνεια ύψους 34.000 εκατομμυρίων Rs της Yes Bank.
Ο ΕΔ κατηγόρησε τον Καπούρ, την οικογένειά του, καθώς και άλλους για έσοδα από ξέπλυμα εγκλήματος αξίας περίπου 4.300 εκατομμυρίων Rs λαμβάνοντας τις υποτιθέμενες κωμίδες αντί της επέκτασης μεγάλων δανείων μέσω της τράπεζάς τους, η οποία αργότερα φέρεται να μετέτρεψε μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία.
Διαβάστε επίσης: Ο Ραχούλ Γκάντι αναφέρει ότι η απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση των τιμών της Βενζίνης και του Ντίζελ είναι άδικη και πρέπει να αποσυρθεί
