Η ED αρχειοθετεί ένα φύλλο αλλαγής σε σχέση με την Yes Bank Scam εναντίον του ιδρυτή της Bank, Rana Kapoor

Η Διεύθυνση Επιβολής (ΕΔ) κατέγραψε μια χρέωση για το τέχνασμα YES Bank εναντίον του προηγούμενου Διευθύνοντος Συμβούλου της τράπεζας και επιβλέποντας τον εκτελεστικό στέλεχος Rana Kapoor, τα σημαντικά άλλα και μικρά κορίτσια του υπό την επιφυλακή ενός μοναδικού δικαστηρίου PMLA στη Μουμπάι την Τετάρτη.

Οι πηγές της ED ανέφεραν ότι η χρέωση καταγράφεται εναντίον του Rana Kapoor, του σημαντικού άλλου Bindu, των μικρών κοριτσιών Rakhee Kapoor, Roshni και Radha και στοιχεία που υποτίθεται ότι συνδέονται μαζί τους Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private περιορισμένη και Yes Capital India Private Limited.

Το γραφείο έχει συγκεντρώσει το ποσό σε περίπου 5.050 εκατομμύρια Rs με 168 οικονομικά υπόλοιπα υπό διερεύνηση του εστιακού οργανισμού.

Το ED έχει συνδέσει προσωρινά 59 έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένης μιας ζωγραφικής MF Husain του Rajiv Gandhi, που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των απεργιών.

Ο ασυνήθιστος ανοιχτός εξεταστής Sunil Gonsalves εμφανίστηκε κάτω από το σταθερό βλέμμα του έκτακτου δικαστηρίου και ζήτησε εξουσιοδότηση για την τεκμηρίωση του δελτίου.

Η κατεύθυνση του Ράνα, Subash Jadhav, ανέφερε ότι ένα αντίγραφο πρέπει να παρασχεθεί στον καταγγελθέντα σήμερα.

ναι τράπεζα

Με αυτόν τον τρόπο, το δικαστήριο καθοδήγησε τον οργανισμό για να δώσει το αντίγραφο στον Ράνα.

Το φύλλο χρεώσεων μεταδίδει διακηρύξεις βασικών διοικητικών στελεχών της Yes Bank για τις υποτιθέμενες ανωμαλίες. Ο οργανισμός είχε ξεκινήσει την εξέταση ανάλογα με την υπόθεση του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών (CBI) για μια υποτιθέμενη φάρσα ανταλλαγή με την Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).

Το γραφείο έχει εγγυηθεί ότι η Yes Bank αγόρασε ομόλογα αξίας 3.700 εκατομμυρίων Rs της DHFL. Αντί αυτού, η DHFL ενέκρινε πίστωση ύψους 600 εκατομμυρίων Rs στην Doit Urban Ventures Pvt Ltd, μια οργάνωση όπου τα μικρά κορίτσια του Kapoor είναι στελέχη. Η πίστωση δόθηκε χωρίς επαρκή ασφάλιση.

Το γραφείο ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Kapoor διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην έγκριση προκαταβολών αξίας 30.000 εκατομμυρίων Rs, από τους οποίους λογαριασμοί αξίας 20.000 εκατομμυρίων Rs έχουν μετατραπεί σε πόρους χωρίς απόδοση (NPA). Καπούρ, έχει επιβεβαιωθεί, αναγνωρίζεται παράνομη απόλαυση ενώ παραχωρεί πρόοδοι, και μετρητά καταλήφθηκαν μέσω αυτών των οργανώσεων.

Ο Καπούρ βρίσκεται υπό έλεγχο για ύποπτη φοροδιαφυγή μαζί με τους συγγενείς του, μέσω μερικών οργανώσεων που δοκιμάζονται για ανακατεύθυνση περιουσιακών στοιχείων.

Είναι επίσης υπό δοκιμή για την υποτιθέμενη δουλειά του στην πρόκληση τεράστιων μη αποδοτικών πόρων που προκάλεσαν την απαγόρευση της Reserve Bank of India (RBI) στην Yes Bank.

Διαβάστε επίσης: - Η Ινδία γεμίζει 32 εκατομμύρια τόνους εμπορικής αποθήκευσης καυσίμων εκμεταλλευόμενος το χαμηλό κόστος της