Νιράβ Μόντι : Οι κίνδυνοι εμπλοκής για διάρρηξη και, εν πάση περιπτώσει, η σφαγή συγκαταλέγονται μεταξύ των ισχυρισμών που ελήφθησαν σε κάμερα σε ένα βίντεο που ηχογράφησαν οι υποτιθέμενοι «πλαστογραφημένοι αρχηγοί» που σχετίζονται με οργανισμούς που συνδέονται με τον Nirav Modi, το οποίο τέθηκε μαζί από το CBI στο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου ακρόαση της απομάκρυνσης αποδεικτικών στοιχείων κατά του πωλητή πολύτιμων λίθων που κατηγορούνται για ψευδή δήλωση και παράνομη φοροαποφυγή Μια συγκέντρωση έξι Ινδών ανδρών μπορεί να ακουστεί στο βίντεο που παίζεται στο Δικαστήριο του Westminster Magistrates »στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής αυτής εβδομάδας, με κάθε έναν από αυτούς να κατηγορεί ότι απομακρύνονται από το Ντουμπάι και έρχονται στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου τα διεθνή τους αναγνωριστικά κατασχέθηκαν και υποτίθεται ότι υπογράφηκαν αμφισβητήσιμες αναφορές χωρίς να το θέλουν ο αδελφός του Nirav Modi, Nehal Modi. 'Το όνομά μου είναι Ashish Kumar Mohanbhai Lad, είμαι ο ομώνυμος ιδιοκτήτης της Sunshine Gems Limited, του Χονγκ Κονγκ και της Unity Trading Fze, Dubai, 'Λέει ένας από τους άντρες στο χρονικό από τον Ιούνιο του 2018.' Ο Νιράβ Μόντι με τηλεφώνησε και μου αποκάλυψε ότι θα με εμπλακεί για διάρρηξη. Χρησιμοποίησε τις πιο αξιοσημείωτες θαυμαστικές… μου αποκάλυψε ότι θα με έκανε να εκτελεστεί… μας πέτυχε τόσα πολλά », λέει στα Χίντι. Οι άλλοι μάρτυρες του Κεντρικού Γραφείου Έρευνας (CBI) ενσωματώνουν τον Rushabh Jethwa, ο οποίος λέει ότι είναι ο ομώνυμος ιδιοκτήτης του Empire Gems FZE στη Sharjah; Sonu Mehta, ο ομώνυμος επικεφαλής της Auragem Company Limited, Χονγκ Κονγκ · Shreedhar Mayekar, ο ομώνυμος ιδιοκτήτης του Unique Diamond and Jewelry, Azman. και Nileshkumar Balwantrai Mistry, ο ομώνυμος ιδιοκτήτης της Hamilton Precious Traders Limited στο Ντουμπάι. Μιλώντας σε ένα μείγμα Χίντι και Γκουτζαράτι, ακούγονται να λένε ότι κάνουν τον λογαριασμό καθώς φοβούνται για την ασφάλειά τους και απλά πρέπει να επιστρέψουν στην Ινδία, ωστόσο κρατούνται ενάντια στη θέλησή τους. 'Έχουμε σημειώσει την έκθεση από τότε που κέρδισαν' να προσφέρουμε τα ταξιδιωτικά μας έγγραφα μέχρι να υποδείξουμε », λέει ο κ. Jethwa. Αυτοί οι παρατηρητές ταυτίζονται με την αποκάλυψη της Διεύθυνσης Εφαρμογής (ΕΔ) ότι οι πλαστογραφημένοι αρχηγοί / ιδιοκτήτες / επόπτες ανατέθηκαν σε διάφορους οργανισμούς του εξωτερικού στο Χονγκ Κονγκ και το Ντουμπάι, ωστόσο οι οργανώσεις παρέμειναν υπό τον άμεσο έλεγχο του Nirav Modi. Ο παλιός έμπορος πολύτιμων λίθων βασίζεται στους οργανισμούς του Diamonds R Us, Solar Exports και Stellar Diamonds χρησιμοποιώντας ένα πιστωτικό γραφείο που προσφέρεται από την Εθνική Τράπεζα Punjab (PNB), γνωστή ως «επιστολές ανάληψης υποχρεώσεων» (LoUs). Σύμφωνα με την υπόθεση της κυβέρνησης της Ινδίας, διάφοροι υπάλληλοι PNB συνεργάστηκαν με τον Nirav Modi για να εγγυηθούν ότι δόθηκαν LoU σε αυτούς τους οργανισμούς χωρίς να εγγυηθούν ότι εξαρτώνταν από τον απαραίτητο πιστωτικό έλεγχο, χωρίς να καταγραφεί η έκδοση των LoUs και χωρίς να χρεωθεί η απαραίτητη προμήθεια στις ανταλλαγές . Αυτό οδήγησε σε εκβιασμό που έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ περίπου. Οι υποθέσεις του Νιράβ Μόντι είχαν πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο μπροστά από μια τακτοποιημένη πρώτη πώληση μετοχών (IPO), ωστόσο δόθηκε εναντίον του μια κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ πριν ακολουθήσει έναν πλούσιο μισθωμένο συγκρότημα στο Center Point στο εστιακό Λονδίνο πριν από ένα χρόνο. Ένα αίτημα απομάκρυνσης από την ινδική κυβέρνηση επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου τον Φεβρουάριο πριν από ένα χρόνο πριν από τη σύλληψή του από τη Scotland Yard στις 19 Μαρτίου 2019. Ο χρυσοχόος μένει σε μια σωφρονιστική εγκατάσταση στη φυλακή Wandsworth στο νοτιοδυτικό Λονδίνο από εκείνο το σημείο και μετά , παραμέληση να λάβουν εγγύηση παρά τις επανατοποθετημένες προσπάθειες. Μια επακόλουθη απαίτηση απομάκρυνσης, η οποία ταυτίζεται με «την εξαφάνιση της απόδειξης» και την απειλή παρατηρητών ή την «εγκληματική τρομοκρατία να προκαλέσει θάνατο», επιβεβαιώθηκε επιπλέον πριν από πολύ καιρό. Ενώ η διάσκεψη για τη σύσταση πρώτης όψεως αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του Nirav Modi συνεχίζεται στο Λονδίνο αυτήν την εβδομάδα, η προκαταρκτική απομάκρυνση θα κλείσει μόλις τον Σεπτέμβριο μόλις το δεύτερο κομμάτι των αποδεικτικών στοιχείων και οι αντιδράσεις εναντίον των συνθηκών φυλάκισης στο Arthur Road Ακούγονται φυλακές στη Βομβάη. Η Υπηρεσία Εισαγγελίας του Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου (CPS), εισάγοντας τις διαφωνίες στο δικαστήριο προς το συμφέρον των Ινδών ειδικών, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα παράδειγμα αδίστακτης συμπεριφοράς έναντι του Nirav Modi όταν κέρδισε τα LoUs και επιπλέον στη διάδοσή τους σε ένα συγκρότημα συνολικός τομέας. Η ομάδα φρουράς του Nirav Modi έχει εγγυηθεί την έλλειψη αποδείξεων για να δείξει παραπλανητική φύση και επιπλέον εξέτασε την ανεκτικότητα ενός μέρους της απόδειξης. Η απόφαση κατά την ακρόαση απομάκρυνσης για να αποφασίσει εάν ο Νιράβ Μόντι έχει υπόθεση να απαντήσει στα ινδικά δικαστήρια και ότι δεν υπάρχουν όρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την κατάργησή του στην Ινδία είναι φυσιολογική απλώς μετά τη δεύτερη ακρόαση για την κατάσταση τον Σεπτέμβριο. Λήψη αναφοράς Διαβάστε επίσης: - το sensex αυξάνει 200 πόντους, το IRCTC χτυπά 5% πάνω κύκλωμα, το RIL αυξάνεται 2%
Μιλώντας σε ένα μείγμα Χίντι και Γκουτζαράτι, ακούγονται να λένε ότι κάνουν τον λογαριασμό καθώς φοβούνται για την ασφάλειά τους και απλά πρέπει να επιστρέψουν στην Ινδία, ωστόσο κρατούνται ενάντια στη θέλησή τους. 'Έχουμε σημειώσει την έκθεση από τότε που κέρδισαν' να προσφέρουμε τα ταξιδιωτικά μας έγγραφα μέχρι να υποδείξουμε », λέει ο κ. Jethwa. Αυτοί οι παρατηρητές ταυτίζονται με την αποκάλυψη της Διεύθυνσης Εφαρμογής (ΕΔ) ότι οι πλαστογραφημένοι αρχηγοί / ιδιοκτήτες / επόπτες ανατέθηκαν σε διάφορους οργανισμούς του εξωτερικού στο Χονγκ Κονγκ και το Ντουμπάι, ωστόσο οι οργανώσεις παρέμειναν υπό τον άμεσο έλεγχο του Nirav Modi. Ο παλιός έμπορος πολύτιμων λίθων βασίζεται στους οργανισμούς του Diamonds R Us, Solar Exports και Stellar Diamonds χρησιμοποιώντας ένα πιστωτικό γραφείο που προσφέρεται από την Εθνική Τράπεζα Punjab (PNB), γνωστή ως «επιστολές ανάληψης υποχρεώσεων» (LoUs). Σύμφωνα με την υπόθεση της κυβέρνησης της Ινδίας, διάφοροι υπάλληλοι PNB συνεργάστηκαν με τον Nirav Modi για να εγγυηθούν ότι δόθηκαν LoU σε αυτούς τους οργανισμούς χωρίς να εγγυηθούν ότι εξαρτώνταν από τον απαραίτητο πιστωτικό έλεγχο, χωρίς να καταγραφεί η έκδοση των LoUs και χωρίς να χρεωθεί η απαραίτητη προμήθεια στις ανταλλαγές . Αυτό οδήγησε σε εκβιασμό που έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ περίπου. Οι υποθέσεις του Νιράβ Μόντι είχαν πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο μπροστά από μια τακτοποιημένη πρώτη πώληση μετοχών (IPO), ωστόσο δόθηκε εναντίον του μια κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ πριν ακολουθήσει έναν πλούσιο μισθωμένο συγκρότημα στο Center Point στο εστιακό Λονδίνο πριν από ένα χρόνο. Ένα αίτημα απομάκρυνσης από την ινδική κυβέρνηση επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου τον Φεβρουάριο πριν από ένα χρόνο πριν από τη σύλληψή του από τη Scotland Yard στις 19 Μαρτίου 2019. Ο χρυσοχόος μένει σε μια σωφρονιστική εγκατάσταση στη φυλακή Wandsworth στο νοτιοδυτικό Λονδίνο από εκείνο το σημείο και μετά , παραμέληση να λάβουν εγγύηση παρά τις επανατοποθετημένες προσπάθειες. Μια επακόλουθη απαίτηση απομάκρυνσης, η οποία ταυτίζεται με «την εξαφάνιση της απόδειξης» και την απειλή παρατηρητών ή την «εγκληματική τρομοκρατία να προκαλέσει θάνατο», επιβεβαιώθηκε επιπλέον πριν από πολύ καιρό. Ενώ η διάσκεψη για τη σύσταση πρώτης όψεως αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του Nirav Modi συνεχίζεται στο Λονδίνο αυτήν την εβδομάδα, η προκαταρκτική απομάκρυνση θα κλείσει μόλις τον Σεπτέμβριο μόλις το δεύτερο κομμάτι των αποδεικτικών στοιχείων και οι αντιδράσεις εναντίον των συνθηκών φυλάκισης στο Arthur Road Ακούγονται φυλακές στη Βομβάη. Η Υπηρεσία Εισαγγελίας του Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου (CPS), εισάγοντας τις διαφωνίες στο δικαστήριο προς το συμφέρον των Ινδών ειδικών, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα παράδειγμα αδίστακτης συμπεριφοράς έναντι του Nirav Modi όταν κέρδισε τα LoUs και επιπλέον στη διάδοσή τους σε ένα συγκρότημα συνολικός τομέας. Η ομάδα φρουράς του Nirav Modi έχει εγγυηθεί την έλλειψη αποδείξεων για να δείξει παραπλανητική φύση και επιπλέον εξέτασε την ανεκτικότητα ενός μέρους της απόδειξης. Η απόφαση κατά την ακρόαση απομάκρυνσης για να αποφασίσει εάν ο Νιράβ Μόντι έχει υπόθεση να απαντήσει στα ινδικά δικαστήρια και ότι δεν υπάρχουν όρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την κατάργησή του στην Ινδία είναι φυσιολογική απλώς μετά τη δεύτερη ακρόαση για την κατάσταση τον Σεπτέμβριο. Λήψη αναφοράς Διαβάστε επίσης: - το sensex αυξάνει 200 πόντους, το IRCTC χτυπά 5% πάνω κύκλωμα, το RIL αυξάνεται 2%
